Diplomatura en Delitos complejos - Grupo Professional
(011) 4519-8204 Av. Corrientes 1386 - Piso 14
Diplomatura con certificación universitaria

Diplomatura en Delitos complejos

Técnicas especiales de Investigación, aspectos penales y procesales

Ediciones dyd
Universidad del Museo Social Argentino

Información de cursada

Modalidad de cursada: Online
Fecha de inicio: 24 Abril de 2025
Duración: 4 meses
Horario: Jueves de 17:00 a 19:00 hs
Certificación universitaria UMSA

Objetivos de la diplomatura

Explora los fundamentos teóricos y dogmáticos de la Delincuencia Organizada Trasnacional, incluyendo tráfico de drogas, personas y delitos ambientales.

Aprende sobre la peligrosidad del crimen organizado y las nuevas estrategias de política criminal, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial.

Analiza el marco jurídico internacional y la vinculación del terrorismo con otros crímenes complejos, como el tráfico de armas y drogas.

Estudia las estrategias de investigación y cooperación internacional para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger testigos.

Comprende los aspectos jurídicos y de género en la investigación de la trata de personas y delitos conexos.

Examina el rol del funcionario público en el crimen organizado y las estrategias de compliance para prevenir el lavado de dinero.

Programa de la Diplomatura:

  • Peligrosidad y daño directo del crimen organizado.
  • Políticas de seguridad.
  • Nuevas estrategias de política criminal: Aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial a la prevención e investigación moderna de la Delincuencia Organizada Trasnacional.
  • Aspectos constitucionales..

  • Marco jurídico internacional.
  • Convenciones Internacionales, Protocolos y Resoluciones.
  • Terrorismo y su vinculación con crímenes complejos: tráfico de estupefacientes y armas.
  • Financiamiento y aplicación de las ganancias ilícitas.
  • Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • Bien jurídico protegido.
  • Cooperación jurídica y policial internacional.
  • Prevención, control y persecución de estos crímenes..

  • Marco jurídico internacional.
  • Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • Tráfico internacional de estupefacientes.
  • Las organizaciones, redes y cárteles.
  • Captación de personas.
  • Estrategias de investigación: aplicación de las técnicas en crímenes complejos.
  • Protección de testigos.
  • La figura del “arrepentido”.
  • Cooperación jurídica y policial internacional: análisis de casos.
  • Jurisprudencia..

  • Marco jurídico internacional: Protocolos complementarios a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
  • Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • La trata con fines de explotación laboral y sexual: características.
  • Delitos conexos.
  • Tráfico de Órganos.
  • Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad..

  • Marco jurídico internacional.
  • Cuestiones de derecho ambiental global.
  • Impacto y daño ambiental provocado por el narcotráfico y la criminalidad económica.
  • Principios ambientales.
  • Acciones de prevención.
  • Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • Bien jurídico protegido.
  • Análisis criminológico.
  • Mecanismos de coordinación y cooperación internacional policial y judicial..

  • Convenciones Internacionales.
  • Administración Pública.
  • El Rol del funcionario público.
  • Engranaje central del crimen organizado y de la criminalidad económica: el componente facilitador y esencial para la comisión de otros crímenes.
  • Política criminal: tipos penales; creación de organismos y fiscalías especializadas.
  • Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • Estrategias de investigación criminal: interdisciplinariedad y análisis económico.
  • Marco jurídico internacional.
  • Organismos emisores de estándares y buenas prácticas.
  • Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos.
  • Entramado de estructuras jurídicas y societarias.
  • Concepto y características del Lavado de dinero.
  • Etapas diferenciadas.
  • Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • Técnicas de investigación criminal.
  • Implementación de herramientas de prevención: el rol del Compliance Officer y su responsabilidad penal..

  • Marco jurídico internacional: Protocolos complementarios a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
  • Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado.
  • La trata con fines de explotación laboral y sexual: características.
  • Delitos conexos.
  • Tráfico de Órganos.
  • Perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de esta criminalidad..

Equipo Directivo

Ricardo Ángel Basilico
Director
Ricardo Ángel Basilico
Fernando Oscar Soto
Docente
Fernando Oscar Soto
Carlos Cerbasi
Docente
Carlos Cerbasi
Guillermo Diaz
Docente
Guillermo Diaz
Omar Bravo
Docente
Omar Bravo
Dr. Pablo Ordoñez
Docente
Dr. Pablo Ordoñez
Dra. María Eugenia González Cuidet
Docente
Dra. María Eugenia González Cuidet
Dr. Mariano Nicolas Lema
Docente
Dr. Mariano Nicolas Lema
Mg. Santiago Martin Iglesias
Docente
Mg. Santiago Martin Iglesias
Esp. Federico De Florio
Docente
Esp. Federico De Florio
Mg. Pedro Felipe Baldi
Docente
Mg. Pedro Felipe Baldi
Mg. Ornella Agustina Pota
Docente
Mg. Ornella Agustina Pota
Mg. Bautista Cesaretti
Docente
Mg. Bautista Cesaretti
Mg. Santiago Luis Gonzalez
Docente
Mg. Santiago Luis Gonzalez
Esp. Mabel Castelnuovo
Docente
Esp. Mabel Castelnuovo
Ab. Sofia Piergentili
Docente
Ab. Sofia Piergentili
Dra. Patricia Gabriela Mallo
Docente
Dra. Patricia Gabriela Mallo
Dr. Horacio Romero Villanueva
Docente
Dr. Horacio Romero Villanueva

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Sobre la cursada

Clases

Jueves de 17:00 a 19:00 hs

Material de estudio

Cada clase llevará material de lectura propuesto por el docente.

Videos

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Clases de seguimiento

Cada clase tendrá una duración total de 7hs cátedra.

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Precio:

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